FATF की डार्क ग्रे सूची

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संदर्भ :

पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकी वित्तपोषण पहरेदार एफएटीएफ द्वारा कड़ी कार्रवाई के कगार पर है और देश को ‘डार्क ग्रे’ सूची में रखा जा सकता है , जिसे सुधारने की अंतिम चेतावनी दी गई है।पाकिस्तान एफएटीएफ द्वारा कड़ी कार्रवाई के कगार पर है, जिसने अपना अपर्याप्त प्रदर्शन दिया, जिससे वह 27 में से केवल छह वस्तुओं को पारित करने में सफल रहा।

डार्क ग्रे सूची क्या है?

  • एफएटीएफ के नियमों के अनुसार ‘ग्रे’ और ‘ब्लैक’ सूचियों के बीच एक आवश्यक चरण है, जिसे ‘डार्क ग्रे’ कहा जाता है।
  • ‘डार्क ग्रे’ का अर्थ है एक मजबूत चेतावनी जारी करना, ताकि संबंधित देश को सुधार का एक आखिरी मौका मिले।
  • Term डार्क ग्रे ’शब्द का इस्तेमाल तीसरे चरण तक चेतावनी के लिए किया गया था। अब इसे सिर्फ चेतावनी कहा जाता है – यह 4 वां चरण है।

पृष्ठभूमि :

पाकिस्तान को पिछले साल जून में पेरिस स्थित प्रहरी द्वारा ग्रे सूची में रखा गया था और इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिए कार्रवाई की योजना दी गई थी, पाकिस्तान को ईरान और उत्तर कोरिया के साथ काली सूची में रखे जाने का खतरा था।

निहितार्थ :

यदि पाकिस्तान ग्रे सूची ’के साथ जारी रहता है या ‘डार्क ग्रे’ सूची में रखा जाता है, तो देश के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और अधिक अनिश्चित हो जाएगी।

पाकिस्तान और राज्य प्रायोजित आतंकवाद:

  • पाकिस्तान पर पड़ोसी देशों भारत, अफगानिस्तान और ईरान और अन्य देशों, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा इस क्षेत्र और उसके बाहर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
  • यह भी आरोप लगाया जाता है कि  पाकिस्तान की सेना के माध्यम से मनी को आतंकी संगठन में स्थानांतरित किया जाता है।
  • इसे पश्चिमी मीडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव द्वारा आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल के  रूप में वर्णित किया गया है  । यह फिर साबित हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कई सख्त चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान कई आतंकवादी समूहों का समर्थन करता रहा है
  • इसके अलावा,  पाकिस्तान की सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आतंकवादी संगठनों को अपनी धरती पर छोड़ दिया है, जिन्होंने पड़ोसी देश भारत पर हमला किया है।
  • हालांकि, पाकिस्तान ने सभी आरोपों से इनकार किया, जिसमें कहा गया कि ये कृत्य गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा किए गए हैं।

FATF के बारे में:

यह क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) G7 की पहल पर 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है। यह एक “नीति-निर्माण निकाय” है जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय, विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करने के लिए काम करता है। एफएटीएफ सचिवालय पेरिस में ओईसीडी मुख्यालय में स्थित है।

उद्देश्य : एफएटीएफ का उद्देश्य मानकों को निर्धारित करना और धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

कार्य : एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, धन- शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों और काउंटर-उपायों की समीक्षा करता है और विश्व स्तर पर उपयुक्त उपायों को अपनाने और लागू करने को बढ़ावा देता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के सहयोग से, एफएटीएफ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की कमजोरियों की पहचान करने के लिए काम करता है।

 

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